ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Хлебная база № 9» .

 Владимирская область, город Александров, улица Маяковского, дом 7
Шестое июня две тысячи  восьмого года.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 6 июня 2008 года.

Место проведения общего собрания: Владимирская область, город Александров, улица Маяковского, дом 7.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового  отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2007 год.
  2. О дивидендах по результатам работы за 2007 год.
  3. Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2007 год.
  4. Выборы членов Совета директоров ОАО « Хлебная база № 9».
  5. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
  6. Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
  7. Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
  8. Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
  9. Одобрение строительства комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база №9».
  10. Вопрос об одобрении крупной сделки – получение субсидированного кредита в размере 250000000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
  11.  Вопрос об одобрении крупной сделки – передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база №9».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 ч 15 мин

Время окончания регистрации: 11 часов 45 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании осуществляется счетной комиссией в составе председателя счетной комиссии Волковой Светланы Павловны, члена счетной комиссии Кривоноговой Елены Михайловны, секретаря счетной комиссии Иванеевой Светланы Александровны, действующие на основании решения общего годового собрания акционеров ОАО «Хлебная база № 9» от 25 мая 2007 года.

Право на участие в общем годовом собрании акционеров имеют 48 акционеров, в том числе с правом голоса 48 акционеров, владельцы 37602 голосующих акций. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании составлен регистратором общества Филиалом ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Владимир по состоянию на 21 апреля 2008 года. Привилегированные акции Общества являются голосующими.

На  общем  собрании акционеров  зарегистрировались  и  присутствуют  2 акционера, в том числе с правом голоса — 2 акционера, владельцы 37018 голосующих  акций, что составляет 98,4 % от голосующих акций. Уведомление акционеров о проведении собрания осуществлялось посредством направления заказного письма.

Кворум для работы собрания имеется. Регистрация завершена.

На  собрании приглашены и присутствуют председатель ревизионной комиссии Общества Е.Н. Ермачкова, главный инженер Общества Топорков Н.В., главный бухгалтер Общества Цыганова Н.В., 1-ый заместитель генерального директора Дементьева Д.А., юрисконсульт Общества Гриняк М.К., члены счетной комиссии Волкова С.П., Кривоногова Е.М., Иванеева С.А.

В соответствии с Уставом Общества на общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Осипова Людмила Андреевна, протокол ведет – Гриняк Марина Константиновна.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут. Председатель собрания Осипова Л.А. объявила об открытии общего годового собрания.

Председатель собрания Осипова Л.А.  зачитала  Повестку дня собрания:

  1. Утверждение годового  отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2007 год.
  2. О дивидендах по результатам работы за 2007 год.
  3. Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2007 год.
  4. Выборы членов Совета директоров ОАО « Хлебная база № 9».
  5. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
  6. Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».
  7. Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
  8. Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9».
  9. Одобрение строительства нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база №9».
  10. Вопрос об одобрении крупной сделки – получение субсидированного кредита в размере 250000000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
  11.  Вопрос об одобрении крупной сделки – передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база №9»

Председатель собрания  Осипова Л.А. предложила следующий регламент собрания:

1.Отчет Совета директоров Общества  по результатам работы за 2007 г. -20 мин.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2007 г.

-20 мин.
3.Отчет председателя ревизионной комиссии -10 мин

4.Выступление кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, генерального директора

— 5 -10 мин.
5.Утверждение аудитора Общества. — 5 -10 мин.

6.Выступление акционеров по вопросам повестки дня, прения,  вопросы и ответы

— до 15 мин.

Председатель собрания  предлагает приступить к вопросам Повестки дня.

По первому  вопросу  повестки дня собрания «Утверждение годового  отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база № 9» за 2007 год» выступает  генеральный  директор ОАО «Хлебная база № 9» Осипова Л.А. Она  рассказала о работе  акционерного общества в 2007 году, о дальнейших  планах предприятия. Осипова Л.А. сказала, что в прошедшем году вырос объем оказываемых услуг по хранению продукции сторонних организаций. Выручка от реализации продукции и оказания услуг в 2007 году увеличилась на 57% по сравнению с 2006 годом. На 42% выросла средняя заработная плата, размер которой  составил 8500 рублей. В целом предприятие работало стабильно, по обязательным налогам и сборам задолженности не имеется, не имеется просроченной задолженности по кредитам. По итогам работы в 2007 году предприятие получило прибыль 900 тысяч рублей.

Далее слово предоставляется  главному бухгалтеру Цыгановой Н.В. Она рассказала о финансовых результатах работы Общества за 2007 год. Доложила основные финансовые  показатели за 2007 год, о приобретенных и реализованных ОС и продукции, о затратах на коммунальные услуги, на услуги иных организаций (на охрану предприятия, обслуживание компьютерной техники и др.),  комплексном грузообороте, издержках обращения, отчислениях в бюджет  и внебюджетные фонды.  Для ознакомления акционерам предоставлены копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, а также пояснительная записка.

Вопрос ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее председатель собрания Осипова Л.А. сообщила  о решении Совета директоров от 18 апреля 2008 года (Протокол № 4): по результатам работы за 2007 год дивиденды по привилегированным  и обыкновенным акциям выплачиваться не будут.

 Слово предоставляется Афанасенко В.А. (владелец 63,7% голосующих акций Общества), который сказал, что прибыль, полученную по итогам работы следует направить на развитие предприятия.

Вопрос ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к третьему вопросу Повестки дня: «Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2007 год».

Слово предоставляется Председателю ревизионной комиссии Ермачковой Е.Н.

Она рассказала о проведенной ревизии за 2007 год по бухгалтерскому учету. Зачитала аудиторскую проверку за 2007 год, проведенную ООО Аудиторская фирма «Дельта — А», отметила достоверность бухгалтерского учета и отчетности по состоянию на 01.01.2008 г.

Вопросов к докладчику не было.

Вопрос об утверждении акта аудиторской проверки по итогам работы за 2007 год ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее председатель собрания  Осипова Л.А. предложила перейти  к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня: «Выборы членов Совета директоров ОАО «Хлебная база № 9».

В соответствии с Уставом Общества члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В соответствии с изменениями в Устав, принятыми Общим Собранием Акционеров 25 мая 2007 года, количественный состав Совета директоров — 5 человек.

Председатель собрания Осипова Л.А. сказала, что поступило предложение от акционера по поводу выдвижения кандидатур в Совет директоров. От Афанасенко В.А., владельца 63,7% голосующих акций Общества, поступило предложение от 28 января 2008 года о выдвижении следующих кандидатур в Совет директоров Общества и включении их в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров:

  1. Афанасенко Владимир Анатольевич, паспорт серии 45 05 № 597750, выдан 60 Отделением милиции города Москвы 11.06.2003 года;
  2. Дубовская Анна Владимировна, паспорт серии 45 08 № 210872, выдан ОВД Обручевского района гор. Москвы 30.09.2005 года;
  3. Младинский Александр Викторович, паспорт серии 45 03 № 304279, выдан Отделом внутренних дел «Ярославский» города Москвы 30.07.2002 года;
  4. Осипова Людмила Андреевна, паспорт серии 45 08 № 139121, выдан ОВД района Теплый стан города Москвы 20.09.2005 года;
  5. Топорков Николай Викторович, паспорт серии 17 04 № 168100, выдан УВД округа Александрова Владимирской области 22.05.2003 года.

Поступившее предложение было рассмотрено Советом директоров, предложение подано с соблюдением правил, установленных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», самоотводов и иных возражений от кандидатов не поступало, указанные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования.

Вопрос № 4 ставиться на голосование. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания  Осипова Л.А. предложила перейти к рассмотрению пятого вопроса повестки дня: «Выборы  ревизионной комиссии».

Осипова Л.А. сказала, что поступили предложения от акционера по поводу выдвижения кандидатур в ревизионную комиссию Общества. От Афанасенко В.А., владельца 63,7% голосующих акций Общества, поступило предложение от 28 января 2008 года о выдвижении следующих кандидатур в ревизионную комиссию:

  1. Ермачкова Елена Николаевна, паспорт серии 17 97 № 038076, выдан УВД г. Александрова Владимирской области 20.02.1999 года;
  2. Салова Людмила Ивановна, паспорт серии 17 02 № 603956, выдан УВД округа Александров Владимирской области 07.06.2002 года;
  3. Алейникова Ирина Игоревна, паспорт серии 45 08 № 723557, выдан ОВД «Савеловский» города Москвы 16.02.2007 года;

Поступившее предложение было рассмотрено Советом директоров, предложение подано с соблюдением правил, установленных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», самоотводов и иных возражений от кандидатов не поступало, данные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования.

Количественный состав  ревизионной комиссии определен в Уставе Общества –3 человека,  и избирается сроком на 1 год. Самоотводов и других заявлений не поступило.

Вопрос № 5 повестки дня ставиться на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания  Осипова Л.А. предложила перейти к рассмотрению шестого вопроса повестки дня: «Выборы  генерального директора ОАО «Хлебная база № 9».

Сказала, что поступило предложение от акционера по поводу выдвижения кандидатур для выбора генерального директора Общества. От Афанасенко В.А., владельца 63,7% голосующих акций Общества, поступило предложение от 28 января 2008 года о выдвижении для избрания генерального директора Общества:

1. Осипова Людмила Андреевна, паспорт серии 45 08 № 139121, выдан ОВД района Теплый стан города Москвы 20.09.2005 года.

Поступившее предложение было рассмотрено Советом директоров, предложение подано с соблюдением правил, установленных ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», самоотводов и иных возражений от кандидата не поступало, указанная кандидатура была включена в бюллетени для голосования.

Самоотводов и других заявлений не поступило.

Вопрос № 6 повестки дня ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня: «Выборы и утверждение аудиторской фирмы».

Она  сообщила собранию, что 18 апреля 2008 г. Совет директоров внес в бюллетени для голосования ООО  Аудиторская  фирма «Дельта – А» (лицензия Минфина РФ № Е 004241) для предоставления аудиторских услуг. Председатель собрания Осипова Л.А. предлагает проголосовать за утверждение ООО  Аудиторская  фирма «Дельта – А».

Вопрос ставиться на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к восьмому вопросу повестки дня: «Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9». В бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

  1. Кривоногова Елена Михайловна; паспорт серии 17 04 № 187841, выдан УВД округа Александров Владимирской области 02.10.2003 года;
  2. Иванеева Светлана Александровна; паспорт серии 17 04 № 176841. выдан УВД округа Александров Владимирской области 25.09.2003 года;
  3. Гриняк Марина Константиновна, паспорт серии 17 04 № 525363, выдан УВД округа Александрова Владимирской области 16.03.2005 года.

Самоотводов или иных возражений от кандидатов не поступало.

Вопрос ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к девятому вопросу повестки дня: Одобрение строительства нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база №9».

Выступила Председатель собрания Осипова Л.А., сказала, что имеющиеся мощности комбикормового завода не позволяют расширяться, в то время, как в близлежащих районах развиваются животноводческие хозяйства (ООО «Рождество», ООО «Фирма «Мортадель», ООО АПК «Воронежский» и др.). Все эти предприятия входят в национальный проект, а значит будут развиваться и дальше. Спросом пользуются комбикорма сложных рецептур, в основном гранулированные, а это влечет большой износ оборудования. Этим вызвана необходимость строительства нового завода, производительностью 30 тонн/час. Строительству благоприятствует и отличное географическое положение, рядом расположен элеватор (для хранения зерновых запасов), имеется прием с ж/д и автотранспорта.

Вопрос ставится на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к десятому вопросу повестки дня: Вопрос об одобрении крупной сделки – получение субсидированного кредита в размере 250000000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек из них: 200000000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек на условиях коммерческого банка, а 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей из собственных средств акционеров.

Выступила Председатель собрания Осипова Л.А., сказала, что для организации строительства нового комбикормового завода собственных оборотных средств не достаточно. Департамент Сельского Хозяйства при Администрации Владимирской области оказывает поддержку  посредствам предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета: возмещении части затрат на уплату процентов по кредиту на капитальное строительство комбикормового комплекса (Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 -2012 года. Постановление Правительства РФ № 1001 от 29.12.2007 «О предоставлении в 2008-2010 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2009 годах»).

Вопрос ставиться на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

Далее – Председатель собрания Осипова Л.А. предложила перейти к последнему вопросу повестки дня: Вопрос об одобрении крупной сделки – передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9».

Выступила Председатель собрания Осипова Л.А., сказала, что в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению банковского кредита предполагается передать в залог недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Хлебная база №9» на праве собственности, оцениваемое по состоянию на 10.10.2007 года в размере 223340000 (двести двадцать три миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (оценка производилась ООО «Независимая оценка», лицензия № 008620 выдана 30.03.2009 года).

Вопрос ставиться на голосование. Для голосования выдано два бюллетеня. Идет голосование.

14 часов 10 минут — объявлен перерыв на 20 минут. Счетная комиссия удаляется для подсчета голосов.

14 часов 30 минут — после перерыва собрание продолжило свою работу.

Председатель собрания предложил слово счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии Волкова С.П.  зачитала протокол № 1 о распределении голосов по вопросам повестки дня:

1. Для проведения голосования по первому вопросу повестки дня общего годового собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база №  9 » за 2007 год; было выдано   2    бюллетеня; после вскрытия урны оказалось   2   бюллетеней; Из них признано недействительными:  0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов, что составляет 0  %   от общего  количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно  Устава Общества требуется  18510 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Утвердить годовой отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Хлебная база №  9 » за 2007 год.

2. Для проведения голосования по второму вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: По итогам работы в 2007 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать; было выдано   2    бюллетеня; после вскрытия урны оказалось   2   бюллетеней, из них признано недействительными:  0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано  13080   голосов, что  составляет 35,4 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 23938 голосов, что составляет 64,7 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов, что составляет 0  %  от общего  количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно  Устава Общества требуется  18510 голосов.

По результатам голосования решили:

По итогам работы в 2007 году дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить.

Большинством голосов 23938 было предложено на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям израсходовать из прибыли 200 000 (двести тысяч рублей) 00 копеек, что составляет на одну акцию 5 (пять) рублей 32 копейки.

3. Для проведения голосования по третьему вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2007 год;   было выдано   2    бюллетеня; после вскрытия урны оказалось   2   бюллетеней, из них признано недействительными:  0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано  37018  голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов, что составляет 0  %   от общего  количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно  Устава Общества требуется  18510 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Утвердить  акт аудиторской проверки по итогам работы за 2007  год.

4. Для проведения голосования по четвертому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Выборы членов Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

  1. Афанасенко Владимир Анатольевич, паспорт серии 45 05 № 597750, выдан 60 Отделением милиции города Москвы 11.06.2003 года;
  2. Дубовская Анна Владимировна, паспорт серии 45 08 № 210872, выдан ОВД Обручевского района гор. Москвы 30.09.2005 года;
  3. Младинский Александр Викторович, паспорт серии 45 03 № 304279, выдан Отделом внутренних дел «Ярославский» города Москвы 30.07.2002 года;
  4. Осипова Людмила Андреевна, паспорт серии 45 08 № 139121, выдан ОВД района Теплый стан города Москвы 20.09.2005 года;
  5. Топорков Николай Викторович, паспорт серии 17 04 № 168100, выдан УВД округа Александрова Владимирской области 22.05.2003 года.

Решение по данному вопросу принималось кумулятивным голосованием.

Было выдано   2    бюллетеня.

После вскрытия урны оказалось   2   бюллетеня,

Из них признано недействительными:  0 штук.

Выборы членов совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Афанасенко Владимира Анатольевича — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов;

2. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Дубровской Анны Владимировны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов;

3. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Младинского Александра Викторовича — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов;

4. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Осиповой Людмилы Андреевны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов;

5. За избрание в состав Совета Директоров ОАО «Хлебная база № 9» Топоркова Николая Викторовича — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 20 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие  наибольшее число голосов.

По результатам голосования, в соответствии с Уставом и утвержденной процедурой в Совет директоров ОАО «Хлебная база № 9» избраны:

  1. Афанасенко Владимир Анатольевич;
  2. Дубовская Анна Владимировна;
  3. Младинский Александр Викторович;
  4. Осипова Людмила Андреевна;
  5. Топорков Николай Викторович.

5. Для проведения голосования по пятому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Выборы ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

  1. Ермачкова Елена Николаевна; паспорт серии 17 91 № 038076, выдан УВД г. Александрова Владимирской области 20.02.1999 года.
  2. Салова Людмила Ивановна; паспорт серии 17 02 № 603956, выдан УВД округа Александров Владимирской области 07.06.2002 года.
  3. Алейникова Ирина Игоревна; паспорт серии 45 08 № 723557, выдан ОВД «Савеловский» города Москвы 16.02.2007 года;

Для проведения голосования было выдано   2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось   2   бюллетеня, из них признано недействительными:  0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. За избрание в состав ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Ермачковой Елены Николаевны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов;

2. За избрание в состав ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Саловой Людмилы Ивановны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов.

3. За избрание в состав ревизионной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Алейниковой Ирины Игоревны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов;

Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие  наибольшее число голосов.

По результатам голосования, в соответствии с Уставом и утвержденной процедурой в ревизионную комиссию ОАО «Хлебная база № 9» избраны:

  1. Ермачкова Елена Николаевна;
  2. Салова Людмила Ивановна;
  3. Алейникова Ирина Игоревна.

6. Для проведения голосования по шестому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Выборы генерального директора ОАО «Хлебная база № 9» в бюллетени для голосования были внесены следующие кандидатуры:

1. Осипова Людмила Андреевна —  паспорт серии 4508 № 139121, выдан ОВД района  Теплый стан г. Москвы 20.09.2005 г.

Для голосования было выдано   2    бюллетеня; после вскрытия урны оказалось   2   бюллетеня, из них признано недействительными:  0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. За избрание генеральным директором ОАО «Хлебная база № 9» Осиповой Людмилы Андреевны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов.

 Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно  Устава Общества требуется  18510 голосов.

По результатам голосования, в соответствии с Уставом и утвержденной процедурой генеральным директором ОАО «Хлебная база № 9» избрана:

1. Осипова Людмила Андреевна.

7. Для проведения голосования по седьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Утверждение аудиторской фирмы  ООО Аудиторская фирма «Дельта-А» (лицензия Минфина РФ № Е 004241 от 15.05.2003г.) было выдано 2  бюллетеня; после вскрытия урны оказалось  2  бюллетеня, из них признано недействительными:  0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов, что составляет 0  %   от общего  количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно  Устава Общества требуется  18510 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Утвердить аудиторскую фирму  ООО Аудиторская фирма «Дельта-А» (лицензия Минфина РФ № Е 004241 от 15.05.2003г.)

8. Для проведения голосования по восьмому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Выборы счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» в бюллетени для голосования были включены следующие кандидатуры:

  1. Кривоногова Елена Михайловна; паспорт серии 17 04 № 187841, выдан УВД округа Александров Владимирской области 02.10.2003 года;
  2. Иванеева Светлана Александровна; паспорт серии 17 04 № 176841. выдан УВД округа Александров Владимирской области 25.09.2003 года;
  3. Гриняк Марина Константиновна; паспорт серии 17 04 № 525363, выдан УВД округа Александров Владимирской области 16.03.2005 года.

Для голосования было выдано   2    бюллетеня; после вскрытия урны оказалось   2   бюллетеня,

из них признано недействительными:  0 штук.

 При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. За избрание в состав счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Кривоноговой Елены Михайловны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов

2. За избрание в состав счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Иванеевой Светланы Александровны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов;

3. За избрание в состав счетной комиссии ОАО «Хлебная база № 9» Гриняк Марины Константиновны — «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов.

По результатам голосования, в соответствии с Уставом и утвержденной процедурой в счетную комиссию  ОАО «Хлебная база № 9» избраны:

  1. Кривоногова Елена Михайловна;
  2. Иванеева Светлана Александровна;
  3. Гриняк Марина Константиновна.

9. Для проведения голосования по девятому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Одобрить строительство нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база № 9» было выдано 2 бюллетеня; после вскрытия урны оказалось 2 бюллетеня, из них признано недействительными: 0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано 37018 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акции; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

По результатам голосования решили единогласно:

Одобрить строительство нового комбикормового завода на территории ОАО «Хлебная база №9».

10. Для проведения голосования по десятому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: «Одобрить сделку – получение субсидированного кредита в размере 250000000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек из них 200000000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек на условиях коммерческого банка, а 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек из собственных средств акционеров» было выдано   2    бюллетеня; после вскрытия урны оказалось   2   бюллетеня, из них признано недействительными:  0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов, что составляет 0  %   от общего  количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно  Устава Общества требуется  27764 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Одобрить сделку – получение субсидированного кредита в размере 250000000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек из них 200000000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек на условиях коммерческого банка, а 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек из собственных средств акционеров

11.  Для проведения голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров: Одобрить крупную сделку — передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению банковского кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, оцениваемого по состоянию на 10.10.2007 года в размере 223340000 (двести двадцать три миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (оценка производилась ООО «Независимая оценка», лицензия № 008620 выдана 30.03.2004 года Министерством имущественных отношений РФ, срок действия – по 30.03.2009 года).

было выдано   2    бюллетеня;  после вскрытия урны оказалось   2   бюллетеня, из них признано недействительными:  0 штук.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: «ЗА» подано  37018   голосов, что  составляет 100 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  подано 0 голосов, что составляет 0  %   от общего  количества голосов, присутствующих на собрании владельцев акций.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, согласно  Устава Общества требуется  27764 голосов.

По результатам голосования решили единогласно:

Одобрить крупную сделку — передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению банковского кредита недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Хлебная база № 9» на праве собственности, оцениваемого по состоянию на 10.10.2007 года в размере 223340000 (двести двадцать три миллиона триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (оценка производилась ООО «Независимая оценка», лицензия № 008620 выдана 30.03.2004 года Министерством имущественных отношений РФ, срок действия – по 30.03.2009 года).  

Протокол № 1 счетной комиссии об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Хлебная база № 9» прилагается.

Замечаний, предложений, вопросов по ведению собрания и содержанию протокола об итогах голосования не последовало.

Затем председатель собрания  Осипова Л.А. объявила, что повестка дня исчерпана.

14 часов 45 минут — Председатель собрания  Осипова Л.А. объявила общее годовое собрание акционеров ОАО «Хлебная база № 9» закрытым.

Полный текст протокола общего собрания составлен 9 июня 2008 года.

Приложение: Протокол № 4 заседания Совета директоров от 18 апреля 2008 года, протокол № 1 счетной комиссии от  6 июня 2008 года.

Председатель собрания:                                                     Л.А.  Осипова.

Протокол записала:                                                             М.К. Гриняк.